ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «РСУ «Автогрейд»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «РСУ «Автогрейд»
Место нахождения Общества: 352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п. Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А
Адрес Общества: 352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п. Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А
Вид общего собрания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 апреля 2025 г.
Дата проведения заседания:
05 мая 2025 г.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседания): 352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п. Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А кабинет Генерального директора.
В отчете об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Кихтенко Надежда Николаевна.
Секретарь общего собрания: Башкирова Вероника Александровна.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности от 25.11.2024 №Ф/Тих/31).
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Закрытого акционерного общества «РСУ «Автогрейд» за 2024 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить предложенное Наблюдательным советом Общества распределение прибыли по итогам 2024 года. Прибыль полученную по итогам 2024 финансового года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 25 810 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 25 810 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 22 115 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Количество голосов «ЗА» кандидата в Наблюдательный Совет Общества
1. Смирнов Евгений Викторович
4 423
2. Башкирова Вероника Александровна
4 423
3. Шинтяпкин Владислав Владимирович
4 423
4. Сайбель Николай Генрихович
4 423
5. Кихтенко Надежда Николаевна
4 423
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «РСУ «Автогрейд»:
1. Смирнов Евгений Викторович
2. Башкирова Вероника Александровна
3. Шинтяпкин Владислав Владимирович
4. Сайбель Николай Генрихович
5. Кихтенко Надежда Николаевна
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 739 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голос.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решение не принято.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Адрес место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/31 от 25.11.2024).
Дата составления отчета – 06 мая 2025 г.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): п.п. Н. Н. Кихтенко
Секретарь общего собрания: п.п. В.А. Башкирова