ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «РСУ «Автогрейд»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «РСУ «Автогрейд»
Место нахождения Общества: 352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п. Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А.
Адрес Общества: 352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п. Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 июля 2024 г.
Дата проведения общего собрания: 21 августа 2024 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п. Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А, кабинет Генерального директора.
В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Повестка дня общего собрания:
Об участии в открытом конкурсе ЗАО «РСУ «Автогрейд» для выполнения работ на объекте: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кутузова от ул. Ачкасова до ул. Дзержинского в г. Тихорецке на сумму 29 582 978,12 рублей.
Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Смирнов Евгений Викторович.
Секретарь общего собрания: Башкирова Вероника Александровна.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Растихина Светлана Алексеевна (на основании доверенности от 23.07.2024 №Ф/Тих/59).
Первый вопрос повестки дня: Об участии в открытом конкурсе ЗАО «РСУ «Автогрейд» для выполнения работ на объекте: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кутузова от ул. Ачкасова до ул. Дзержинского в г. Тихорецке на сумму 29 582 978,12 рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Участвовать в открытом конкурсе ЗАО «РСУ «Автогрейд» для выполнения работ на объекте: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кутузова от ул. Ачкасова до ул. Дзер-жинского в г. Тихорецке на сумму 29 582 978,12 рублей.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Адрес место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Растихина Светлана Алексеевна (доверенность №Ф/Тих/59 от 23.07.2024).
Дата составления отчета – 21 августа 2024 г.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): п.п. Е. В. Смирнов
Секретарь общего собрания: п.п. В.А. Башкирова