ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «РСУ «Автогрейд»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «РСУ «Автогрейд».
Место нахождения Общества: 352104, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, Промзона 1 а.
Вид общего собрания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 апреля 2026 г.
Дата проведения заседания: 05 мая 2026 г.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседания): 352104, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, п. Парковый, тер Промзона, д. 1, к. А кабинет Генерального директора.
В отчете об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
Председатель общего собрания (председательствующий на общем собрании): Кихтенко Надежда Николаевна.
Секретарь общего собрания: Башкирова Вероника Александровна.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №231225/13 от 23.12.2025).
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Закрытого акционерного общества «РСУ «Автогрейд» за 2025 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 5 162 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 423 голоса, 100 %.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,00%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0,00%.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить предложенное Наблюдательным советом Общества распределение прибыли по итогам 2025 года. Прибыль полученную по результатам 2025 финансового года в размере 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 25 810 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 25 810 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 22 115 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «РСУ «Автогрейд»:
1. Смирнов Евгений Викторович
2. Башкирова Вероника Александровна
3. Шинтяпкин Владислав Владимирович
4. Сайбель Николай Генрихович
5. Кихтенко Надежда Николаевна
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 5 162 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 739 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голос.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»: 4 423 голоса.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Решение не принято.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора: г. Москва.
Адрес регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Адрес места нахождения филиала Тихорецкий: 352120, Краснодарский край, м.р-н Тихорецкий, г.п. Тихорецкое, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № 231225/13 от 23.12.2025).
Дата составления отчета – 06 мая 2026 г.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): Н. Н. Кихтенко
Секретарь общего собрания: В.А. Башкирова